证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2022-014
南华期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年2月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举罗旭峰先生为公司董事长，任期自2022年2月11日至2025年2月10日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第四届董事会下设五个专门委员会，其组成人员如下：
（1）审计委员会（3人）：独立董事张红英女士、董事徐文财先生、独立董事管清友先生，其中独立董事张红英女士为主任委员。
（2）战略委员会（3人）：董事徐文财先生、董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生，其中董事徐文财先生为主任委员
（3）提名委员会（3人）：独立董事陈蓉女士、董事胡天高先生、独立董事管清友先生，其中独立董事陈蓉女士为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会（3人）：独立董事管清友先生、董事罗旭峰先生、
独立董事陈蓉女士，其中独立董事管清友先生为主任委员。
（5）风险管理委员会（3人）：董事罗旭峰先生、董事胡天高先生、董事厉宝平先生，其中董事罗旭峰先生为主任委员。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。各专门委员会委员任期与董事任期一致，自2022年2月11日至2025年2月10日。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任贾晓龙先生为公司总经理，聘任王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生为公司副总经理，聘任李建萍女士为公司首席风险官，聘任王力先生为公司财务总监，聘任钟益强先生为公司董事会秘书，任期自2022年2月11日至2025年2月10日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任余锋朵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2022年2月11日至2025年2月10日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件1：高级管理人员简历
附件2：证券事务代表简历
南华期货股份有限公司董事会
2022年2月12日
附件1：高级管理人员简历贾晓龙先生，1978年2月出生，中国国籍，硕士学位，经济师。2000年7月至2004年3月，就职于武警内蒙古总队，历任排长、司务长、军需助理等；2004年3月至2004年8月，就职于上海万向期货经纪有限公司，任员工；2004年8月至2005年2月，就职于上海通联期货经纪有限公司，任部门经理；2005年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等，现任公司总经理。王正浩先生，1970年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1996年8月至1998年12月，就职于杭州乘风电器有限公司，任财务核算科长；1998年12月至1999年12月，就职于东方通信股份有限公司，任内审部内审员；1999年12月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部经理、总经理助理、财务总监，现任公司副总经理。张哲先生：1979年12月出生，中国国籍，本科学历。2000年9月至2002年3月，就职于浙江省中润房地产，任业务员；2002年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。
顾松先生：1972年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1990年8月-1992年8月，就职于上海厨房设备厂，任职员；1992年9月-1996年7月，就职于浙江麦雷特计算机有限公司，任职员；1996年8月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、网络工程部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。
王力先生：1979年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。2003年3月-2006年5月，就职于横店集团控股有限公司，任副总裁助理；2006年5月-2007年5月，就职于太原刚玉物流工程有限公司，任财务经理；2007年5月-2008年9月，就职于浙江横店创业投资有限公司，任财务经理；2008年9月-2020年6月，就职于横店集团控股有限公司，历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等；2020年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。
李建萍女士：1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，国家律师执业资格。2001年7月至2002年5月，就职于广珠高速有限公司，任职员；2002年5月至2004年9月，就职于湖南舂陵法律服务所，任助理；2007年7月至2017
年4月，就职于浙江证监局，历任科员、副主任科员；2017年4月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、总经理助理，现任公司首席风险官。钟益强先生：1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任，现任公司董事会秘书。
附件2：证券事务代表简历余锋朵女士：1992年1月出生，中国国籍，本科学历。2016年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司证券事务代表。于2019年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。