证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年2月25日下午3：00。
2、网络投票起止时间：2022年2月24日15:00—2022年2月25日15:00
公告编号：2022-011登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400023 | 南洋5 | 2022年2月18日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的的海南问源律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《股票定向发行说明书（变更认购对象）》议案
做修改，继续有效。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>（变更认购对象）》
公司拟发行不超过 150,000,000 股（含 150,000,000 股）人民币普通股股票，每股发行价格1元，资金总额不超过人民币150,000,000元（含150,000,000元）。因认购对象变更，同意公司与变更后的认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》议案
为保障本次股票定向发行的顺利进行，提请股东大会授权本公司董事会全权办理本次定向增资扩股的各项具体事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会批准、签署与本次定向增资扩股有关的各项协议、合同等重要文件。
（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。
（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开增资扩股的中介机构有关事宜。
（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。
（5）授权董事会办理其他与本次增资扩股有关的未尽事宜。
（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份证。
（二）登记时间：2022年2月25日下午 2：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张傲雪；联系电话：0898-68505333
（二）会议费用：与会人员会议费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》；
经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司董事会
2022年2月10日