杰克科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月10日发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2022年02月10日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《董事会议事规则》第四十三条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。
会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明。
阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
鉴于上述修订，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》不再提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克科技股份有限公司关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2022年2月11日