柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年1月30日以电子邮件的方式送达各位董事，于2022年2月10日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增补吴丹伟先生为公司副总经理的议案谭绍栋先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，增补吴丹伟先生为柳州钢铁股份有限公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年2月11日