证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-009
中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第五次会议于2022年1月29日以通讯方式发出会议通知。
2.本次会议于2022年2月9日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《2021年度总经理工作报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。
4. 审议通过《2021年度报告和2021年度报告摘要》本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年度报告和2021年度报告摘要（公告编号：2022-012）。
5. 审议通过《2021年度财务决算报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。
6. 审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度母公司可供股东分配利润为-9,941万元，合并报表可供分配利润为-28,537万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：
公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
7. 审议通过《高管人员2021年年度报酬》
2021年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币407.09 万元。关于公司 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相关规定在《公司2021年年度报告》中详细披露。本议案同意票8票，反对票 0票，弃权票 0票。
8. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。
9. 审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-013）。
10. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司董事会决定召开2021年度股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对议案4、议案6、议案7、议案8和议案9发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于2021年年度报告相关事项的事前认可意见和独立意见》（公告编号：2022-011）。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年2月10日