浙江新和成股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江新和成股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年9月21日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于2011年9月26日在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名。公司监事和其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事胡柏藩主持，经审议形成决议如下：
　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；
　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司环境信息披露管理制度》；
　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任张晓波先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会一致。
　　四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。
　　此项议案尚须提交股东大会审议。
　　五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司A股限制性股票权激励计划实施考核办法》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。
　　此项议案尚须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2011年9月27日