广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月4日以书面、电话通知等形式发出
5.会议主持人：郑汉杰
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2022-007会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确认公司2021年度财务审阅报告并同意对外
报出的议案》
1.议案内容：
公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度财务报告进行审阅，并出具公司 2021年度财务审阅报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届董事会第八次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2022年2月9日