北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年2月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年1月25日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
同意以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.,LIMITED及URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED（暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），本次投资为货币出资，拟投资金额分别为3万美元及300万美元。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于对外投资设立海南全资子公司的议案》
同意以自有资金在海南设立全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），本次投资为货币出资，拟投资金额为4500万人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立海南全资子公司的公告》。
（三）审议通过《关于对外投资设立海南合资公司的议案》
同意公司全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定名）与文昌航天超算智慧科技有限公司联合设立合资公司首都在线（文昌）航天超算科技有限公司（暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），公司本次投资为货币出资，拟投资金额为3600万元人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会2022年2月9日