巨人网络集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会第十六次会议通知于2022年2月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨受让基金份额关联交易的议案》
董事会一致同意公司以自有资金出资人民币4.5亿元，受让关联方巨人投资有限公司持有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）3.6%的份额，成为其有限合伙人。巨人投资是公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业，故董事史玉柱先生作为关联董事回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资暨受让基金份额关联交易的公告》（公告编号：2022-临009）。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会2022年2月9日