深圳明阳电路科技股份有限公司第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022年2月8日以现场表决方式召开。会议通知已于2022年1月25日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
同意选举谭丽平女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届监事会第一次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
监 事 会2022年2月8日
附件：简历1．谭丽平女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师；2005年6月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任公司会计、财务主管、财务部高级主管；2016年1月至今任公司监事会主席；2017年5月至今任内审部经理。
谭丽平女士通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份166,693股，占公司总股本的0.0566%。谭丽平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司监事的要求。