公告编号：2022-001证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月7日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月27日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏
6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和《青矩技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
《公司章程》中关于充分保护终止挂牌过程中投资者合法权益的相关条款。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于青矩技术股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
因公司发展需要,经与民生证券股份有限公司友好协商,双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《青矩技术股份有限公司与民生证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
的说明报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于青矩技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商中信建投证券股份有限公司协商，双方一致同意，中信建投证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，将由中信建投证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。具体授权范围包括：就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年2月7日