新疆中泰化学股份有限公司关于暂不召开股东大会审议
本次资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券（如有）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对方之一中泰石化为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）之全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。
2022年1月27日，公司召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于<新疆中泰化学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二二年二月七日