广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002308          证券简称：威创股份           公告编号：2011-035
                   广东威创视讯科技股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    2011 年 9 月 23 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议，会议通知已于 2011 年 9 月 15
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    经各位董事审议，会议形成以下决议：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规则落
实情况自查表及整改计划的议案》。
    《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》于 2011 年 9 月 24 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                         广东威创视讯科技股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2011 年 9 月 24 日