证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2011－054
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第三届董事会第二十七次会议的通知于 2011 年 9 月 19 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2011 年 9 月 23 日以通讯方式召开。在确保公司全体董
事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会
议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了以下决
议：
一、审议并通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制规则落实情
况自查表》；
根据深圳证劵交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动通知》的要求及标准，公司依据实际情况，认真核查了公司内部控制制
度的制定和运行情况，填写《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制规则落实
情况自查表》，并报备深圳证券交易所。
公司保荐机构光大证券股份有限公司就该议案所涉及的事项发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《光大证
券股份有限公司关于<新疆北新路桥建设股份有限公司内控规则落实自查表>的
核 查 意 见 》 详 细 内 容 见 2011 年 9 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于投资者关系管理
档案报送工作的整改计划》。
公司按照深圳证劵交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落
实”专项活动的通知》的要求，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，
依据公司实际情况，认真核查了本公司内部控制制度的制定和运行情况。根据自
查结果，发现本公司在开展投资者关系管理活动中，未能在每次活动结束后及时
向交易所报备投资者关系管理档案，只是在每年年报及半年报中将投资者关系管
理活动以统计表的形式进行披露。针对这一问题，公司董事会制定了切实可行的
整改计划。
《新疆北新路桥建设股份有限公司关于投资者关系管理档案报送工作的整
改计划》详细内容见 2011 年 9 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、《新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》
3、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于投资者关系管理档案报送工作的整
改计划》
4、《光大证券股份有限公司关于<新疆北新路桥建设股份有限公司内控规则
落实自查表>的核查意见》
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十三日
