江苏炎黄在线物流股份有限公司董事辞职公告

股票代码：000805        股票简称：*ST 炎黄        公告编号：2011-040
                   江苏炎黄在线物流股份有限公司
                           董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2011 年 9 月 22 日，公司董事会接到董事王斌先生递交的书面辞
职信，称因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事职务。根据《公
司法》及《公司章程》规定，董事辞职报告自送达公司董事会时生效。
    公司董事会对王斌先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作及
对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照《公司法》
及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会
选举。
     特此公告。
                                   江苏炎黄在线物流股份有限公司
                                              董事会
                                      二零一一年九月二十四日