浙江震元股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2011-028
浙江震元股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 23 日以现场与网络相结
合的方式召开。现场会议于 2011 年 9 月 23 日下午在公司七楼会议室召开，会议
由公司董事会召集，董事长宋逸婷女士主持会议，会议符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 62
人，代表有效表决权的股份数为 46,199,450 股，占公司总股本的 36.86%。其中：
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 15,588,205 股，占公司总股本的 12.44%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结
果如下：
1．表决通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
同意 45,962,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.49%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
2．逐项表决通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
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2.01 发行股票的种类和面值
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.02 发行方式
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.03 发行数量
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.04 发行对象及认购方式
同意 17,706,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.55%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.32%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；
由于本事项涉及关联交易事项，关联人公司控股股东绍兴市旅游集团有限公
司所持 28,233,040 股回避表决。
2.05 发行价格及定价原则
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.06 限售期安排
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
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对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.07 上市地点
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.08 募集资金数额及用途
同意 17,706,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.55%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.32%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；
由于本事项涉及关联交易事项，关联人公司控股股东绍兴市旅游集团有限公
司所持 28,233,040 股回避表决。
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
2.10 本次发行决议的有效期
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
3. 表决通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
同意 17,706,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.55%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.32%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；
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由于本事项涉及关联交易事项，关联人公司控股股东绍兴市旅游集团有限公
司所持 28,233,040 股回避表决。
4. 表决通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
同意 45,939,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.44%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%；
5. 表决通过《关于与绍兴市旅游集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购
合同〉的议案》；
同意 17,706,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.55%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.32%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；
由于本事项涉及关联交易事项，关联人公司控股股东绍兴市旅游集团有限公
司所持 28,233,040 股回避表决。
6. 表决通过《关于与绍兴市旅游集团有限公司签署〈附条件生效的资产转让
合同〉的议案》；
同意 16,446,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.54%；反
对 1,497,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.33%；弃权 23,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；
由于本事项涉及关联交易事项，关联人公司控股股东绍兴市旅游集团有限公
司所持 28,233,040 股回避表决。
7. 表决通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
同意 17,706,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.55%；反
对 236,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.32%；弃权 23,100
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