股票简称：ST中冠A、ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2011-0580
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司 2011 年 9 月 9 日以传真、电子邮件方式发
出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2011 年 9 月 20 日上午以
通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第十七次会
议，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯
俊斌先生、金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生。应参加 8 人，实际参加 8
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了以下各议案：
一、关于公司第五届董事会换届的议案；
鉴于公司第五届董事会已任期届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国
证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规
定，公司本届董事会拟推荐胡永峰、丁 跃、张 梅、舒益波、冯俊斌、张金良为
公司第六届董事会董事候选人，推荐金立刚、沈松勤、王天广为公司第六届董事
会独立董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的
现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生
之日，方为任期届满。
上述公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历如下：
胡永峰：男，49 岁 ，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处
长，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、本公
司董事长。
丁 跃：男，53 岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司
副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会
人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限
公司监事会召集人、本公司副董事长。
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张 梅：女，36岁，硕士，会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，现任
华联发展集团有限公司财务部经理，华联控股股份有限公司董事，本公司董事。
舒益波，女，39岁，长江商学院EMBA毕业。曾任曼其实业有限公司销售经理、
曼其投资发展有限公司董事，现任曼其实业有限公司董事长、总经理，曼其投资
发展有限公司董事长，本公司副董事长。
冯俊斌：男，49岁，大学专科。历任广东省大埔县财政局企业专管员，广东
省丰顺县财政局副股长，深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、企管部
经理、总经理助理、监事，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司副总经理，本
公司董事。
张金良：男，49岁，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、
审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集
团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华
联纺织有限公司总经理，现任本公司副总经理，公司董事会秘书。
金立刚：男，52岁，1980年毕业于北京外贸学院，1981年至1983年于罗马LUISS
私立大学攻读国际经济专业，曾在外经贸部三局北美大洋洲处工作（主管对美事
务），先后任西欧中国贸易中心（西德汉堡）董事长兼总裁助理、办公室副主任、
外经贸部美洲大洋洲司副处长、处长、副司级，驻美国大使馆经济商务处经商参
赞，驻纽约总领馆经济商务室经商参赞，现任北京决策咨询中心理事，本公司独
立董事。
沈松勤：男，54岁,1980年毕业于杭州大学，并留校工作，1985年于杭州大
学在职攻读硕士，1988年获文学硕士学位，1995年在职攻读博士，1998年获文学
博士学位，学位论文被评为“2000年全国优秀博士学位论文”，2006年为浙江省
“钱江学者”（特聘教授），2007年被评为“浙江省有突出贡献的中青年专家” ，
现为浙江大学教授、博士生导师，浙江大学中文系副主任，本公司独立董事。
王天广：男，38岁，大学文化,注册会计师，律师。曾任深圳证监局上市公
司监管处副处长，银河证券深圳投行部总经理，现任西南证券投资银行总部总经
理，本公司独立董事。
经审查:
1、上述公司第六届董事会董事、独立董事等 9 名候选人符合《公司法》、《公
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司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会
及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
2、上述公司第六届董事会董事、独立董事等 9 名候选人未持有本公司股份，
董事候选人胡永峰、丁 跃和张梅等 3 人在实际控制人华联集团任职(详见个人简
历)，存在关联关系,张金良为公司内部董事，其他董事、独立董事候选人与公司
控股股东不存在关联关系，各候选人与公司其他董事、监事及高管人员不存在关
联关系。
3、金立刚等三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会
《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
本议案将提交2011年第一次临时股东大会审议，公司第六届董事会成员由本
次股东大会审议、采用累计投票方式选举产生。有关独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所审核同意后，方可提交公司2011年第一次临时股东
大会审议。
二、公司第五届董事会任期届满，第六届董事会独立董事任职人员将由公司
2011 年第一次临时股东大会选举产生。公司董事会拟定第六届董事会独立董事
年薪报酬为每人每年 5 万元人民币(含税)，独立董事参会期间的差旅费用由公司
承担。本议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的事宜另行通知。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二○一一年九月二十日
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