湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2022年1月28日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月28日9:15-15:00任意时间。
（二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号公司二楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王毅清先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有效表决权的公司股份数合计为134,316,609股，占公司有效表决权股份总
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数的65.0426%。其中：通过现场投票的股东共11人，代表有效表决权的公司股份数合计为130,953,228股，占公司有效表决权股份总数的63.4139%；通过网络投票的股东共8人，代表有效表决权的公司股份数合计为3,363,381股，占公司有效表决权股份总数的1.6287%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共14人，代表有效表决权的公司股份数合计为42,484,034股，占公司有效表决权股份总数的20.5728%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有效表决权的公司股份39,120,653股，占公司有效表决权股份总数的18.9441%；通过网络投票的股东共8人，代表有效表决权的公司股份数合计为3,363,381股，占公司有效表决权股份总数的1.6287%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意134,303,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9903%；反对13,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 42,471,034股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9694%％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0306%％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）见证律师姓名：梁翔蓝、唐方
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2022年1月28日