广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年1月24日发出书面通知，于2022年1月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的
26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱
先生不再担任恒运集团监事职务。感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。截至目前，庄脱先生未持有公司股票。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（2022年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。详情请见公司2022年1月29日披露的《关于变更公司部分监事的公告》。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会2022年1月29日