苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2022年1月28日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2022年1月26日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于2022年1月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的公告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年1月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2022年1月29日