证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-001债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年1月28日以通讯形式召开。会议通知已于2022年1月25日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》；
鉴于外部董事（股东单位任职者除外）在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间，建议将外部董事（股东单位任职者除外）津贴调整为：
（一）每年税前人民币30万元，按实际任职月份支付；
（二）参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从2022年1月1日开始执行。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事会确定于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年一月二十九日