西域旅游开发股份有限公司关于公司高级管理人员免职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于免去何文兵副总经理职务的议案》。
一、概况
鉴于公司副总经理何文兵先生因违反公司相关工作纪律及管理制度，其本人不再适合担任公司高管职务，经董事会审议，独立董事发表意见，董事会同意依据《公司章程》等规定免去何文兵高级管理人员职务，降职安排其担任公司工程部管理岗位。何文兵先生原定任期为三年，至公司第六届董事会届满之日止。本决定自董事会审议通过之日起生效，本事项不会对公司日常经营业务产生不利影响。截至本公告披露日，何文兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、独立董事意见
经核查，公司董事会免去何文兵副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作出的决议合法有效。我们同意上述事项。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2022年1月28日