康欣新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称 “湖北康欣”）以及湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）?
?担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北康欣提供的担保金额为3,000万元，为科技开发提供的担保金额为7,400万元。
?担保是否有反担保：无
?对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）申请的融资提供保证担保，为全资子公司科技开发向湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行（以下简称“汉川农商行城关支行”）申请的融资提供保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021年4月26日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
成立日期：2006年06月26日注册资本：25,000万元人民币法定代表人：李洁住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。
主要财务数据：截止2020年12月31日，湖北康欣总资产为594,040.32万元，净资产172,476.11万元，总负债421,564.21万元；2020年营业收入为57,570.61 万元，净利润-14,273.18万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
2.公司名称：湖北康欣科技开发有限公司
成立日期：1998 年 05 月 11 日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：郭志先
住所：湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路19号
经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务数据：截止2020年12月31日，科技开发总资产为383,987.27万元，净资产73,464.38万元，总负债310,522.88万元；2020年营业收入为26,713.33 万元，净利润-1,610.27万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）公司为湖北康欣向宁波银行无锡分行申请的融资提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 3,000 万元;
3.担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
（二）公司为科技开发向汉川农商行城关支行申请的贷款提供连带责任保证
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保金额：人民币 7,400 万元;
3.担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2021年5月至2022年4月拟向金融机构申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。
本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2021年5月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司及控股子公司担保）117,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
29.42%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会2022年1月28日