证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2011-008
石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 9 月 21
日下午 14：00 在公司六楼会议室召开。本次会议通知和文件于 2011 年 9 月 16
日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事
李叶双、潘泽富因工作出差，分别授权董事郭双庚、李晨光代为出席并行使表决
权及签署相关文件。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》；
公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用收到的银行承兑汇票（应收票
据）支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项；募集资金投资项目
中除应付工程款、设备采购款项以外的其他资金支出仍然从募集资金专项账户支
付。
独立董事、保荐机构对此发表了同意的独立意见和保荐意见。
（内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公
告》）
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对子公司增资的议案》；
同意以公司自有资金对公司全资子公司 YILING LTD 增资 30 万美元。增资
后，YILING LTD 注册资本将由 5 万美元增加至 35 万美元。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动
自查表、整改计划的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中小企业板上市公司内部控制规则落
实情况自查表》和《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活
动的整改计划》）
四、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项的独立
意见
3、
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
二零一一年九月二十二日
