证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2011-009
石家庄以岭药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2011 年 9 月 21
日下午 15：30 在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2011
年 9 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由公司监事会主席高秀强主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》。
同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用收到的银行承兑汇票（应收票
据）支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项；募集资金投资项目
中除应付工程款、设备采购款项以外的其他资金支出仍然从募集资金专项账户支
付。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有助于降低公司财
务费用、提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资
计划正常进行的情形，有利于进一步提高公司盈利水平、更好地保障公司及股东
利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自
查表、整改计划的议案》。
监事会认为：公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动
自查表和整改计划真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施
有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法
规的要求及公司的实际情况。监事会将持续跟踪督促整改计划的落实情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
二零一一年九月二十二日
