武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年1月21日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2022年1月28日下午2:00以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4、本次会议由董事长何书平先生召集和主持,公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司<落实董事会职权实施方案>的议案》
经审议,董事会同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求制定的《落实董事会职权实施方案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2022年1月28日