天士力医药集团股份有限公司第八届监事会第5次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第5次会议通知和会议材料于2022年1月24日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2022年1月27日以传签方式召开，会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次确认研发项目开发支出全额计提资产减值准备。
表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于控股子公司研发项目暂停临床试验并计提减值准备的公告》（公告编号：临2022-008）。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
2022年1月29日