大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年1月27日
2.会议召开地点:大连盖世健康食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年1月24日以电话、传真、电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席艾青松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
王丽峰先生当选公司第三届监事会职工代表监事。艾青松先生、张符女士、王丽峰先生组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意,选举艾青松先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本议案通过日起至本届监事会任期届满日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
大连盖世健康食品股份有限公司
监事会2022年1月28日