天水华天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002185          证券简称：华天科技       公告编号：2011-029
                   天水华天科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2011 年 9 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于
2011 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                       天水华天科技股份有限公司董事会
                                           二○一一年九月二十三日