证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－011
北京合康新能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2022年1月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2022年1月21日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持：董事长伏拥军先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数8人，代表公司有表决权的股份数252,566,153股，占公司总股本的22.9147%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为250,485,773股，占公司总股本
22.7260%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数2,080,380股，占公司总股本的0.1887%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表公司有表决权的股份数43,880,735股，占公司总股本的3.9812%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意252,506,153股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9762%；反对60,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0238%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0 %。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意43,820,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.8633%；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1367%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》；
本议案关联股东广东美的暖通设备有限公司回避表决，该股东持有公司表决
权股份208,685,418股。表决结果：同意43,820,735股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8633%；反对60,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1367%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0 %。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意43,820,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.8633%；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1367%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %。表决结果：通过。
3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
表决结果：同意252,506,153股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9762%；反对60,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0238%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0 %。其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意43,820,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.8633%；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1367%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %。表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，吴德海先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起（即2022年1月27日）至第五届董事会任期届满之日止。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：余洪彬、何尔康
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2022年1月27日