深圳王子新材料股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了第四届董事会第三十一次会议，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，充分调动公司高级管理人员的积极性，经公司董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过了关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案。公司董事会根据公司所处行业薪资水平、市场薪资行情,结合公司的经营情况，同意对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整。具体调整方案如下：
单位：万元/年
| 姓名 | 职务 | 2020年从公司获得的税前报酬总额 | 调整后薪酬(税前) |
| 程刚 | 副总裁 | 55.43 | 69.00 |
| 白琼 | 董事会秘书、副总裁 | 44.46 | 48.48 |
| 屈乐明 | 财务总监 | 54.29 | 67.80 |
注：1、公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
2、根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定，本次高级管理人员薪酬调整方案自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2022年1月27日