股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022—014
深圳王子新材料股份有限公司关于子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情况如下：
一、交易概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称“江苏栢煜”）的股东刘淮健拟与公司控股子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“王子创投”）签署股权转让协议，将其持有的江苏栢煜13.33%股权以75万元人民币转让给王子创投，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，江苏栢煜仍为公司二级控股子公司。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、主要交易方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、刘淮健
身份证件类别：台湾居民来往大陆通行证
身份证号码：05330***
住所：台湾高雄市楠梓区援中路
刘淮健与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（二）受让方基本情况
1、公司名称：霍尔果斯王子创业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路1号创新创业园孵化楼B-414-121室
5、法定代表人：程刚
6、注册资本：人民币3,000万元
7、成立日期：2017年10月30日
8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、王子创投为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。
三、标的公司情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：江苏栢煜包装材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MA1Q2XJY2J
3、类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
4、住所：江苏省昆山开发区澄湖路58号厂区内8幢厂房二楼
5、法定代表人：程刚
6、注册资本：人民币1500万元
7、成立日期：2017年08月14日
8、营业期限：2017年08月14日至无固定期限
9、经营范围：研发、生产、销售：包装材料、防静电产品、电子产品、五金机电、模具、塑胶制品；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、江苏栢煜为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。
(二）最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 6,124,459.32 | 6,714,659.20 |
| 负债总额 | 3,777,990.49 | 5,196,233.26 |
| 净资产 | 2,346,468.83 | 1,518,425.94 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年度（未经审计） |
| 营业收入 | 1,748,689.97 | 1,774,849.03 |
| 营业利润 | -2,016,173.09 | -1,628,044.55 |
| 净利润 | -2,016,173.09 | -1,628,042.89 |
（三）股权权属情况
江苏栢煜股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）本次股权转让前后股权情况
单位：人民币万元
| 股东 | 股权转让前 | 股权转让后 | ||||
| 认缴出资额 | 持股比例 | 实缴出资额 | 认缴出资额 | 持股比例 | 实缴出资额 | |
| 王子创投 | 1,260 | 84% | 780 | 1,460 | 97.33% | 930 |
| 刘淮健 | 200 | 13.33% | 150 | / | / | / |
| 上海隆友信息科技发展中心（有限合伙） | 40 | 2.67% | 40 | 40 | 2.67% | 40 |
| 合计 | 1,500 | 100% | 970 | 1,500 | 100% | 970 |
王子创投认缴资金来自自有资金。
（五）定价依据
经交易各方协商一致，同意刘淮健以人民币75万元价格转让江苏栢煜13.33%股权给王子创投。
四、股权转让协议的主要内容
甲方：刘淮健
乙方：霍尔果斯王子创业投资有限公司
（一）甲方同意以人民币75万元价格转让江苏栢煜包装材料科技有限公司
13.33%股权给乙方，共认缴出资200万元人民币（已实缴150万元人民币）的权利与义务一并转让。
（二）乙方同意以人民币75万元价格受让甲方持有的江苏栢煜包装材料科技有限公司13.33%股权，同意接受与之相适应的权利与义务。
（三）乙方于上述股权登记至乙方名下之日起5个工作日内将股权转让款以
现金方式一次性直接交付给甲方。
(四)本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次股权转让不涉及合并报表范围变化。本次变更后，公司继续扩大对江苏栢煜的间接控股比例，调整优化子公司股权架构，成为纯中资背景的半导体封测包装材料供应商，有利于半导体业务开发，有助于提升公司业绩，改善上市公司资产质量，从而更好地实施公司的战略布局。本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来江苏栢煜的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、《股权转让协议书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2022年1月27日