公告编号：2022-007证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,943,550股，占公司有表决权股份总数的7.6165%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席1人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、刘珊、黄春日、张云帆因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席0人，监事王平、何玉樱子、管上清因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，现为了更好地推进2021年年度审计工作，拟改聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)，法定代表人：张先云，注册地址：
北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业注册资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；国有及非国有资产评估；基本建设施工预决（结）算审计验证；从事金融相关审计业务；甲级工程造价咨询；证券、期货相关业务审计；法律、行政法规的其他审计业务；会计业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）多年来一直位列全国百强事务所前30位左右，业务收入近3亿元，相关人员近1000人，注册会计师300余人。具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。
2.议案表决结果：
同意股数18,943,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东陈明雄、车小波、刘立新与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海南问源律师事务所
（二）律师姓名：郑思颖、庄莉琳
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2022年1月27日