襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年1月21日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年1月26日下午14:00在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司支付现金购买股份的议案》。
公司董事会同意公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协议》，公司以自有资金2230.28万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司51%股权，收购完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高技术工程有限公司75.99%的股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2022年1月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。