证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—014
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届董事会2011年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年 9 月 20
日以通讯方式召开了第一届董事会 2011 年第六次临时会议（以下简称“会
议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本
次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关
法律法规之规定。
会议以记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了以下议案并形成决议：
关于认购龙江银行增发股份的议案，同意公司用自有资金认购龙江银
行新增发股份 7000 万股，约占该行增资扩股后总股本的 1.88%，每股认
购价格为人民币 1.77 元，总计需要投资 12,390 万元。（详见本次一并披
露的投资公告）
该项议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通
知。
特此公告
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年九月二十日
