证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-008
四川汇宇制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年1月27日
（二） 股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 571,487,731 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 169,153,901 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 402,333,830 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.66 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.79 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.97 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长丁兆先生因其他公务活动安排未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事高岚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事6人，现场结合通讯方式出席6人；
3、 董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,051,120 | 99.9392 | 102,781 | 0.0608 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,050,120 | 99.9386 | 102,781 | 0.0608 | 1,000 | 0.0006 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 169,051,120 | 99.9392 | 102,781 | 0.0608 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 402,333,830 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 | 50,820,939 | 99.7982 | 102,781 | 0.2018 | 0 | 0 |
| 2 | 关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案 | 50,819,939 | 99.7962 | 102,781 | 0.2018 | 1,000 | 0.0020 |
| 3 | 关于预计2022年度日常性关联交易的议案 | 50,820,939 | 99.7982 | 102,781 | 0.2018 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过，议案2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：闵鹏、叶菲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2022年1月28日