900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2022年1月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年1月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司2021年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2021年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2021年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提2021年度资产减值准备的议案
公司于2021年度净转回应收账款坏账损失5,942,830.64元，净计提其他应收款坏账损失159,936.08元，净转回存货跌价损失66,808.44元。本年度由于汇率变动转回应收Falcon InternationalGroup Limited坏账准备5,789,563.37元，不影响当期利润。扣除
该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额60,139.63元，约占公司当年利润总额的0.24%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的议案由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2021年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），派发现金红利合计为6,561,000.00（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.21%。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
具体内容详见 2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司2021年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于召开2021年年度股东大会的通知
具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-015号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2022年1月28日