900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2022年1月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年1月27日在公司召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司2021年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2021年年度报告及摘要
公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2021年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提2021年度资产减值准备的议案
公司于2021年度净转回应收账款坏账损失5,942,830.64元，净计提其他应收款坏账损失159,936.08元，净转回存货跌价损失66,808.44元。本年度由于汇率变动转回应收Falcon InternationalGroup Limited坏账准备5,789,563.37元，不影响当期利润。扣除该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额60,139.63元，约占公司当年利润总额的0.24%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的议案
2021年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，满足公司经营所需的同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，审批流程合理合法合规，充分体现了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2021年度利润分配预案
在审查了公司2021年度的财务状况、经营成果和2022年的资金使用计划后，公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会2022年1月28日