北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年1月26日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层319会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。
1.关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2.关于购买董监高责任险的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3.关于公司“十四五”总体规划的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
4.关于制定公司《合规管理办法》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5.关于签订《鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股东协议》的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6.关于鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司同比例增资的议案
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2022年1月27日