四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 (二)本次董事会于2022年1月27日(星期四)以通讯方式召开,会议通知于2022年1月25日以书面、电话的方式发出。
(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人。
(四)会议由董事长熊国斌主持。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》
会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币20亿元(含20亿元),在注册有效期内,公司将根据实际资金需求情况,可选择一次或分期发行,主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为1年,将根据信用评级情况,依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值(非金融企业债务融资工具定价估值)并结合市场情况确定。会议同意并提请股东大会授权公司经理层,办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜。
具体内容详见公司公告编号为2022-017的《四川路桥关于注册发行短期融资券的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(二)审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定,公司拟于2022年2月16日以现场结合网络的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2022-018《四川路桥关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月27日