北京指南针科技发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开基本情况
　　（一）召开时间：2011年9月19日上午9：30
　　（二）召开地点：北京朝阳区望京阜通东大街8号国际竹藤大厦
　　（三）表决方式：现场投票表决
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：董事长陈锋先生
　　（六）公司已于2011年8月31日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于2011年9月9日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会增加临时议案的通知公告。本次股东大会议案具体内容详见上述公告。
　　（七）本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共30人，代表公司股份54,813,435股，占公司股份总额的74.95%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　（一）审议通过了《关于调整公司2011年预算的议案》；
　　同意票42,644,840股，占出席会议所有股东所持表决权的77.80%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票12,168,595股，占出席会议所有股东所持表决权的22.20%。
　　（二）审议通过了《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》；
　　同意票42,644,840股，占出席会议所有股东所持表决权的77.80%；反对票12,168,595股，占出席会议所有股东所持表决权的22.20%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
　　（三）审议通过了《关于提名范霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
　　同意票42,644,840股，占出席会议所有股东所持表决权的77.80%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票12,168,595股，占出席会议所有股东所持表决权的22.20%。
　　（四）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
　　同意票54,813,435股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
　　（五）审议通过了《关于提名张春林先生为公司第十届监事会监事增补候选人的议案》；
　　同意票42,644,840股，占出席会议所有股东所持表决权的77.80%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票12,168,595股，占出席会议所有股东所持表决权的22.20%。
　　（六）审议未通过《关于撤销第九届董事会第六次会议审议通过的<关于使用公司闲置资金进行投资的议案>并终止执行的议案》；
　　同意票12,168,595股，占出席会议所有股东所持表决权的22.20%；反对票42,644,840股，占出席会议所有股东所持表决权的77.80%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
　　四、律师见证情况
　　（一）见证律师事务所：大成律师事务所
　　（二）见证律师姓名：付勇
　　（三）律师见证意见：
　　见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件目录
　　（一）北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　（二）北京指南针科技发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
　　（三）大成律师事务所出具的关于北京指南针科技发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　北京指南针科技发展股份有限公司
　　董事会
　　2011年9月20日