四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）第五届董事会第五十八次会议于2022年1月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于制订违规经营投资责任追究暂行办法的议案》
董事会认为，公司根据国务院办公厅以及省、市关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的文件精神，制订《违规经营投资责任追究暂行办法》，有利于加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，有利于落实公司国有资本保值增值责任，防止公司国有资产流失，董事会同意公司制订《违规经营投资责任追究暂行办法》。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋违规经营投资责任追究暂行办法》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会2022年1月28日