安徽盛运环保(集团)股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知已于2022年1月21日以电子邮件形式发出,会议于2022年1月27日(周四)上午十点在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第二十一次会议。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会表决通过了以下事项:
(一)审议通过《关于增补董事的议案》
表决结果:同意4票,反对1票,弃权0票。
董事张友杰认为本次增补不利于公司治理,故投出反对票。
具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告。
(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告。
三、备查文件
《安徽盛运环保(集团)股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议文件》
特此公告。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会
2022年1月27日