华嵘控股：华嵘控股独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                湖北华嵘控股股份有限公司独 立 董事
              关于第八届董事会第 一 次会议相关事项 的
                                  独 立 意见
    根据 《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定 ,作 为湖北华嵘控股股份
有限公司的独立董事 ,基 于独立判断,现 对公司第八届董事会第 一次会议所审议
相关事项发表独 立意见如下   :
    一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
    本人认真阅读 了公司董事会提供的有关资料 ,并 分别就周梁辉先生担任总经
理 ,帅 曲先生担任常务副总经理、董事会秘书 ,金 峰先生担任财务总监 ,闻 彩兵
先生担任副总经理 的任职资格进行了审阅,认 为上述人员符合公司高级管理人员
的任职资格 ,同 意聘任 。
    公司董事会依照 《公司章程》及 《董事会议事规则》履行了选举董事长 、聘
任高级管理人员的相应程序 。
    二 、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
    公司独 立董事认为 :公 司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模
的薪酬水平 ,结 合公司实际经营情况制定的,可 以有效的激励高级管理人员的工
作积极性 、主动性 ,有 利于公司的经营发展 ,不 存在损害公司及股东利益的情形 。
本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律 、法规及 《公司章程》的规定 。因
此 ,我 们 同意 《关于公司高级管理人员薪酬的议案 》。
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(此 页无正文,为 《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事   :
王 晋勇                                         车   磊
                                              2⒆ 2年 1月 26日
 (此 页无正文,为 《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事
                                                                 会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页 )
独 立 董事   :
王晋勇                  张   萱                  车   磊   鞔
                                              2022年 1月 26日