湖北武昌鱼股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料

湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料
                  湖北武昌鱼股份有限公司
             2011 年第二次临时股东大会会议资料
     （一）会议时间：2011 年 9 月 26 日上午 10:00 时。
     （二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
     （三）会议议程为：
     关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案
     （四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、
截止 2011 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
     （五）登记办法
     出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2011 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方
式登记。
     （六）其他事项：
     A、会期半天，交通、食宿费用自理；
     B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 [phone]，传真 [phone]；
     C、联系人：汪小林         许轼
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料
                   湖北武昌鱼股份有限公司
                   关于董事会换届选举的议案
各位股东代表：
      鉴于公司第四届董事会即将届满，董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，决定组建第五届董事会，
其候选人名单如下：
      董事会由九人组成，其中独立董事三人。
      董事候选人：高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李、郝法勤、郭景
春、杨华
      其中独立董事候选人：郝法勤、郭景春、杨华
      简历附后
     请各位股东代表审议
                                                   湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                     二 0 一一年九月二十六日
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料
                       第五届董事会董事候选人简历
      姓   名          简      历
                       高士庆            年 9 月 29 日出生，本科。
                       1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；
                     1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总
      高士庆
                 经理；
                       1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；
                        2002 年至今，任北京中地房产开发有发公司总经理
                       樊国红            年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。
                       1980-1992 年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；
                     1992-1998 年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；
      樊国红
                     1998 至 2009 年 9 月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
                     2005 年 8 月至今，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总
                 经理。
                     李成             年 5 月出生，研究生，工程师
                     1977 年 1 月至 1980 年 1 月，39879 部队战士；
                     1980 年 6 月至 1992 年 1 月，先后任北京无线电仪器二厂工人、
      李   成
                 干部；
                     1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司干部；
                     2009 年 9 月至今任北京朝阳物业管理有限公司总经理
                       詹健            年 9 月出生，中共党员，高中学历。
                       1992-1998 年，任北京华普产业集团职员；
      詹   健
                       1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；
                       2005 年 8 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事
                       张旭        年 10 月出生,大专,注册会计师
                       1992-2003 年 12 月兰州军区军工厂 会计;
                       2004.1-2005.10 甘肃国美公司 会计主管;
      张   旭          2005.10-2007.7 甘肃茂源会计师事务所 审计部主任;
                       2007.7-2007.12 甘肃茂源会计师事务所北京分所 部门经理;
                       2008.5-2010.10 立安达会计师事务所 项目经理;
                       2010.10-2011.6 北京华普产业集团 财务总监
                     李 男        1980 年 2 月出生,专科
                     2001 年 08 月-2002 年 5 月 北京实华开电子商务有限公司市场部
      李             2003 年 7 月-2004 年 8 月 北京胜思达克信息科技有限公司 市场
                 项目经理:
                     2004 年 10 月- 2007 年 4 月 就职于北融（北京）国际投资有限
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料
                 公司     项目投资部
                        2007 年 4 月-2008 年 10 月     就职于北京天骄立宇投资有限公司
                 投资银行部门
                     2008 年 10 月-2010 年 4 月就职于北京国巨创业投资有限公司投
                 资
                        2010 年 4 月至今       就职于北京华普产业集团限公司投资部高级
                 经理
                                       独立候选人简历
                        郭景春    男    1936 年出生，高级经济师   本科
                        1960 年-1965 年，就读于中国人民大学工业经济与企业管理系
                        1966 年至 1971 年 任教于山西工业学院（工业经济教师）
      郭景春            1972 年至 1978 年，调往山西省水利厅
                        1979 年至 1984 年，调往国家建筑材料工业部
                        1984 年以后，派主建材部负责组建的中国农房公司至退休
                        1988 年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员
                        2009 年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问
                      杨华，男 1968 年 2 月出生，本科，律师
                      1994 年 11 月— 2002 年 12 月 在湖北长捷律师事务所     担
                 任 律师、合伙人
                      2002 年 12 月—2004