湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料
湖北武昌鱼股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会会议资料
(一)会议时间:2011 年 9 月 26 日上午 10:00 时。
(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层
(三)会议议程为:
关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案
(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、
截止 2011 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
(五)登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡)于 2011 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京华普国际大厦十七层办理登记手续,异地股东可用信或传真方
式登记。
(六)其他事项:
A、会期半天,交通、食宿费用自理;
B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编 100020,
联系电话 010-65801695,传真 010-65801695;
C、联系人:汪小林 许轼
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湖北武昌鱼股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东代表:
鉴于公司第四届董事会即将届满,董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定,决定组建第五届董事会,
其候选人名单如下:
董事会由九人组成,其中独立董事三人。
董事候选人:高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李、郝法勤、郭景
春、杨华
其中独立董事候选人:郝法勤、郭景春、杨华
简历附后
请各位股东代表审议
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一一年九月二十六日
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料
第五届董事会董事候选人简历
姓 名 简 历
高士庆 年 9 月 29 日出生,本科。
1983-1992 年,任北京无线电仪器二厂设计所工程师;
1992-1997 年,先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总
高士庆
经理;
1997-2002 年,任北京新系统技术发展有限公司副总经理;
2002 年至今,任北京中地房产开发有发公司总经理
樊国红 年 2 月出生,研究生,工程师,中共党员。
1980-1992 年,任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长;
1992-1998 年,任北京华普科技企业有限公司部门经理;
樊国红
1998 至 2009 年 9 月,任北京朝阳物业管理有限公司总经理;
2005 年 8 月至今,先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总
经理。
李成 年 5 月出生,研究生,工程师
1977 年 1 月至 1980 年 1 月,39879 部队战士;
1980 年 6 月至 1992 年 1 月,先后任北京无线电仪器二厂工人、
李 成
干部;
1992 年 2 月至 2009 年 9 月,任北京华普产业集团有限公司干部;
2009 年 9 月至今任北京朝阳物业管理有限公司总经理
詹健 年 9 月出生,中共党员,高中学历。
1992-1998 年,任北京华普产业集团职员;
詹 健
1998 至今,任北京中地房地产开发有限公司总经理助理;
2005 年 8 月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司监事
张旭 年 10 月出生,大专,注册会计师
1992-2003 年 12 月兰州军区军工厂 会计;
2004.1-2005.10 甘肃国美公司 会计主管;
张 旭 2005.10-2007.7 甘肃茂源会计师事务所 审计部主任;
2007.7-2007.12 甘肃茂源会计师事务所北京分所 部门经理;
2008.5-2010.10 立安达会计师事务所 项目经理;
2010.10-2011.6 北京华普产业集团 财务总监
李 男 1980 年 2 月出生,专科
2001 年 08 月-2002 年 5 月 北京实华开电子商务有限公司市场部
李 2003 年 7 月-2004 年 8 月 北京胜思达克信息科技有限公司 市场
项目经理:
2004 年 10 月- 2007 年 4 月 就职于北融(北京)国际投资有限
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公司 项目投资部
2007 年 4 月-2008 年 10 月 就职于北京天骄立宇投资有限公司
投资银行部门
2008 年 10 月-2010 年 4 月就职于北京国巨创业投资有限公司投
资
2010 年 4 月至今 就职于北京华普产业集团限公司投资部高级
经理
独立候选人简历
郭景春 男 1936 年出生,高级经济师 本科
1960 年-1965 年,就读于中国人民大学工业经济与企业管理系
1966 年至 1971 年 任教于山西工业学院(工业经济教师)
郭景春 1972 年至 1978 年,调往山西省水利厅
1979 年至 1984 年,调往国家建筑材料工业部
1984 年以后,派主建材部负责组建的中国农房公司至退休
1988 年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员
2009 年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问
杨华,男 1968 年 2 月出生,本科,律师
1994 年 11 月— 2002 年 12 月 在湖北长捷律师事务所 担
任 律师、合伙人
2002 年 12 月—2004