中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月25日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立纪检部的议案 》议案
1.议案内容：
依照公司相关规定，为开展纪检工作需要，公司拟设立纪检部，与公司审计部合署办公。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤销通讯事业部的议案 》议案
1.议案内容：
经公司第七届第三次董事会审议通过，公司于2021年5月设立中航富士达科技股份有限公司苏州分公司。苏州分公司成立后，公司对公司民品产品生产能力进行整合，并进一步优化公司产线布局，将公司通讯事业部的业务已转移至苏州分公司，根据实际需要，拟撤销通讯事业部。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任审计部部长的议案 》议案
1.议案内容：
经公司审计与风控委员会2022年第一次会议提名，拟聘任刘峰山为审计部部长。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年1月26日