公告编号：2022-024证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：中信证券
宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月25日
2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数46,591,700股，占公司有表决权股份总数的69.97%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，拟对公司章程相应条款进行修订，议案内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司治理，充分保护股东及公司的合法权益，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
结合公司经营管理实际，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
为完善公司独立董事制度，公司拟制定《独立董事津贴管理制度》。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于提名毛磊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》有关规定，董事会提名毛磊为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于提名梅乐和为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公告编号：2022-024公司治理规则》等相关规定和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》有关规定，董事会提名罗春华为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（八） 审议通过《关于提名罗春华为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》有关规定，董事会提名罗春华为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数46,591,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2022-024信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告》，公告编号：2022-013。
2.议案表决结果：
同意股数3,906,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺回避表决。
（十） 审议通过《董事辞职议案》
1.议案内容：
原董事、董事会秘书曾丽娟因工作原因，辞去所任的董事职务，继续担任董事会秘书职务。
2.议案表决结果：
同意股数45,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东曾丽娟回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 曾丽娟 | 董事 | 辞职 | 2022年1月6日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛磊 | 独立董事 | 任职 | 2022年1月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗春华 | 独立董事 | 任职 | 2022年1月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梅乐和 | 独立董事 | 任职 | 2022年1月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、 风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
五、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年1月26日