湖南电广传媒股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称 “公司”或“电广传媒”)第六届监事会第九次会议于2022年1月25日在公司以现场方式召开,会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持,经与会监事审议,表决通过以下决议:
一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》(公告编号:2022-03)。
本议案须经股东大会审议通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-04)。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2022-06)。该议案还需提交股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0票
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司监事会2022年1月26日