上海凤凰企业（集团）股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2022年1月20日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2022年1月25日下午16:00在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会选届选举的公告》（2022-005）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2022年1月26日