中国外运股份有限公司监事会2022年度第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2022年度第一次会议通知已于2022年1月18日向全体监事发出，本次会议于2022年1月25日以通讯会议形式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案
监事会对公司股票期权激励计划（第一期）的授予条件是否成就进行了核实。监事会认为，公司层面和激励对象个人层面均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励计划（第一期）授予条件已经成就。据此，监事会同意以2022年1月25日为授予日，向186名激励对象授予7,392.58万份股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的公告》（临2022-008号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
监事会二〇二二年一月二十五日